Supervisor de Cumplimiento
Fecha:
3 jun 2025
Ubicación:
San Salvador, San Salvador, SV
Empresa:
GALVANIZADORA INDUSTRIAL
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Somos la Corporación # 1 en retail de hierro y techos en las Américas, fabricando con calidad mundial nuestras marcas líderes eco amigables, que vendemos exclusivamente en nuestra cadena especializada de Megaservicios más grande de toda la región, para mejorar la calidad de vida de nuestros clientes con seguridad y economía |
Principales responsabilidades
- Garantizar el cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos en la organización.
- Supervisar la aplicación de las medidas de Debida Diligencia de Clientes y Contrapartes.
- Monitorear y reportar las operaciones reguladas y sospechosas a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República.
- Capacitar a los empleados de todos los niveles jerárquicos de la organización en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Responder oportunamente a los requerimientos de información recibidos de parte de la Fiscalía General de la República, Clientes y Proveedores.
Requisitos y experiencia
Licenciado en ciencias juridicas
30 a 45 años
1 año de experiencia en el area
Con compromisos familiares
Educación requerida
Licenciatura en Ciencias Juridicas
Competencias
Responsabilidad
Liderazgo
Lealtad
Negociación
Orientado a resultados
Adaptación al cambio
Comunicación Asertiva
Trabajo en equipo
Planificación/organización
Siempre vamos en búsqueda de la excelencia y la satisfacción al cliente a travé de nuestros colaboradores